公告日期：2023-05-04

公告编号：2023-011

证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

武汉东方赛思软件股份有限公司定于 2023 年 5 月 19 日召开
2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 12 日，有关会议
事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-003。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 33.16%股份的股东
沈志良书面提交的《武汉东方赛思软件股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事
宜的议案》，提请在 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会中
增加临时提案。


公告编号：2023-011

（二）临时提案的具体内容

议案一：《武汉东方赛思软件股份有限公司 2022 年年度权益分
派预案》；

议案内容：

公司 2022 年权益分派预案如下：公司目前总股本为
27,954,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
本次权益分派共派发现金红利 2,795,400 元。如股权登记日应
分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权 益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政
部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分 派预案公告》（公告编号：2023-010）。

议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事 宜的议案》。

议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会 在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括

公告编号：2023-011

但不限于：
（1）向主管机关报审权益分派的材料；
（2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
（3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
（4）权益分派涉及的其他事宜。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东沈志良符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东沈志良提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会章的《武汉东方赛思软件股份有
限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
（二）《2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

武汉东方赛思软件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 4 日

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