公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-018
证券代码：834321 证券简称：明盛达 主办券商：德邦证券

海南明盛达药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年7月13日审议并通过：

提名隋滋野女士为公司董事，任职期限三年，自2018年7月30日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张霞女士为公司董事，任职期限三年，自2018年7月30日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张冰峰先生为公司董事，任职期限三年，自2018年7月30日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王晓勇女士为公司董事，任职期限三年，自2018年7月30日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘畅先生为公司董事，任职期限三年，自2018年7月30日召开的第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长隋滋野女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事隋滋野女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事张霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-018
董事张冰峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事王晓勇女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘畅先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
无
二、非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年7月13日审议并通过：

提名王泳女士为公司监事，任职期限三年，自2018年7月30日召开的公司第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名秦学先生为公司监事，任职期限三年，自2018年7月30日召开的公司第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王泳女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事王泳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事秦学先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
无
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
四、备查文件
1、海南明盛达药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。


公告编号：2018-018
2、海南明盛达药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
3、海南明盛达药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

海南明盛达药业股份有限公司
董事会

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