公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-004



证券代码：834321 证券简称：明盛达 主办券商：德邦证券



海南明盛达药业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开已由公司第一届董事会第十一次会议审议通



过，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、



部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月9日10时



结束时间：2018年2月9日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-004



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京市昌平区超前路37号7号楼二层会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2018年度日常关联交易预计》的议案。



上述议案内容详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《明盛达：关于预计2018年公司日



常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。 （二）审议《关



于补充确认公司2017年偶发性关联交易》的议案。 上述议案内容



详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台发布的《明盛达：关于追认2017年偶发性关联交易的公



告》（公告编号：2018-003）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够



表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，应出示本人



有效身份证件、股东授权委托书。2.法人股东持法人代表证明书



公告编号：2018-004



或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。



(二)登记时间: 2018年2月7日（上午8点至11点；下午14点至



17点）



(三)登记地点:



北京市昌平区超前路37号7号楼（信函请注明“明盛达股东大



会”字样）



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：费亚芹电 话：010-80120772传 真：010-80120776



地 址：北京市昌平区超前路37号



(二)会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



海南明盛达药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。



海南明盛达药业股份有限公司



董事会



2018年1月25日




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