公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-003



证券代码：834321 证券简称：明盛达 主办券商：德邦证券



海南明盛达药业股份有限公司



关于追认2017年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是对公司2017年偶发性关联交易的追认。



2017年10月10日，本公司与北京乐普护生堂网络科技有限公



司（以下简称“乐普护生堂”）于北京市昌平区超前路37号公司会



议室签订协议，交易标的为采购4605元物品。



(二)关联方关系概述



乐普护生堂为公司股东乐普（北京）医疗器械股份有限公司



的全资子公司。公司董事长隋滋野女士为乐普护生堂的执行董事、法定代表人，构成关联关系。



(三)表决和审议情况



2018年1月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审



议《关于补充确认公司2017年偶发性关联交易》的议案，其中关联



董事隋滋野女士回避表决，表决结果为4票同意，0票弃权，0票反



对，表决通过。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审



公告编号：2018-003



议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本议案不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



乐普护生堂 北京市昌平区 有限责任公司 隋滋野



（法人独资）



(二)关联关系



乐普护生堂为公司股东乐普（北京）医疗器械股份有限公司的全资子公司。公司董事长隋滋野女士为乐普护生堂的执行董事、



法定代表人，构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



2017年10月公司与乐普护生堂在北京市昌平区超前路37号公



司会议室签订采购协议，公司向乐普护生堂采购物品，金额为4605



元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方遵循市场公开、公正，按照市场定价的原则定价，关联交易的价格公允、合理，并按照关联交易协议执行，不存在



损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关



联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



公告编号：2018-003



(一)必要性和真实意图



上述偶发性关联交易为公司日常经营所产生，是公司业务发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易的达成有利于进一步提高公司的经济效益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经



营成果造成不良影响。



六、备查文件目录



海南明盛达药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。



海南明盛达药业股份有限公司



董事会



2018年1月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。