公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-024
证券代码:834321 证券简称:明盛达 主办券商:德邦证券
海南明盛达药业股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月17日,邮件通知。
2、会议召开时间:2017年8月28日上午10:00
3、会议召开地点:北京市昌平区超前路37号会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:隋滋野
6、会议主持人:隋滋野
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合相关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人。
二、议案审议情况
审议通过《2017年半年度报告》的议案。
议案表决结果:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。
三、备查文件目录
《海南明盛达药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
海南明盛达药业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
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