公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-019

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张学山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数29,058,318 股，占公司有表决权股份总数的 95.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-019

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙宇女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司近期收到了原董事会成员递交的辞职报告，为保证公司董事会成员的法定人数及正常运作，基于公司战略发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名孙宇女士为公司第三届董事会成员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数27,681,483股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.26%；反对股数 1,376,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.74%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名丁颖女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司近期收到了原董事会成员递交的辞职报告，为保证公司董事会成员的法定人数及正常运作，基于公司战略发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名丁颖女士为公司第三届董事会成员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数27,681,483股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.26%；反对股数 1,376,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.74%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。


公告编号：2023-019

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙宇 董事 任职 2023 年 7 月 26 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

丁颖 董事 任职 2023 年 7 月 26 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

谷茹 董事 离职 2023 年 7 月 26 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

张超凡 董事 离职 2023 年 7 月 26 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录
《天津振威国际会展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
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