公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-017
证券代码:834316 证券简称:振威会展 主办券商:国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日 10:00。
公告编号:2022-017
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834316 振威会展 2022 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京君合律师事务所的律师。
(七)会议地点
北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司 章程》赋予的各项职责。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
公司监事 2021 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了监督职责,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
(三)审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
根据相关规定,董事会编写了《2021 年年度报告及年度报告摘要》。全文详
公告编号:2022-017
见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-016)及《年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。(四)审议《关于公司 2021 年度利润分配》的议案
因 2021 年受持续疫情的影响,虽然公司业务较 2020 年有所增长,但利润
水平依旧下降,因此公司拟 2021 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
2021 年在董事会的领导下,全体员工积极面对新冠疫情对公司业务的持续冲击,保证了公司的财务稳定。
(六)审议《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案
本着谨慎性原则,结合对市场预测和业务开拓的计划编制了 2022 年财务预算报告。
(七)审议《关于修订<公司章程>》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案
为公司提供 2021 年度审计服务的天健会计师事务所(……
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