公告日期：2021-08-18

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司

章 程

二零二一年八月


目录


第一章 总则 ......4

第二章 经营宗旨和范围 ......5

第三章 股份 ......5


第一节 股份发行 ......5


第二节 股份增减和回购 ......9


第三节 股份转让 ......10


第四章 股东和股东大会 ......11


第一节 股东 ......11


第二节 股东大会的一般规定 ......13


第三节 股东大会的召集 ......17


第四节 股东大会的提案与通知 ......18


第五节 股东大会的召开 ......20


第六节 股东大会的表决和决议 ......23


第五章 董事会 ......26


第一节 董事 ......26


第二节 董事会 ......29


第三节 董事会秘书 ......34


第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34

第七章 监事会 ......35


第一节 监事 ......35


第二节 监事会 ......36


第八章 信息披露和投资者关系管理 ......38

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39


第一节 财务会计制度 ......39


第二节 利润分配 ......40


第三节 内部审计 ......41


第四节 会计师事务所的聘任 ......41


第十章 通知 ......42

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43


第一节 合并、分立、增资和减资 ......43


第二节 解散和清算 ......44


第十二章 修改章程 ......46

第十三章 附则 ......46


天津振威国际会展集团股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护天津振威国际会展集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司以发起设立方式设立。

公司注册名称如下：

中文全称：天津振威国际会展集团股份有限公司

英文全称：Tianjin Zhenwei International Exhibition Group Co., Ltd

第四条 公司住所：天津经济技术开发区达尚路 10 号

第五条 公司注册资本为人民币 30,456,853 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：使中国会展业屹立于世界会展强国之林。

第十二条 公司的经营范围：展览展示服务、会议组织策划；商务、经济
信息咨询；网络技术服务；广告业务；自有房屋出租；建筑装饰和装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

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