公告日期：2024-04-26

证券代码：834315 证券简称：富源科技 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 3:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834315 富源科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。
（七）会议地点

广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

公司董事长缪志峰先生代表董事会作 2023 年度董事会工作报告，对 2023
年度期间董事会的召开情况、公司治理情况等进行了汇报。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

公司监事会主席李君明先生代表监事会作 2023 年度监事会工作报告，对2023 年度期间监事会的召开情况、公司治理监督工作情况等进行了汇报。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《广东富源科技股份有限公司 2023 年度报
告》及《广东富源科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

具体议案内容详见2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）；《广东富源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于 2023 年年度资金占用情况专项意见的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《广东富源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于计提资产减值准备及终止确认递延所得税资产的议案》

根据《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的
各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，
判断存在发生减值迹象。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息……
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