公告日期：2024-04-26

证券代码：834315 证券简称：富源科技 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长缪志峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长缪志峰先生代表董事会作 2023 年度董事会工作报告，对 2023 年
度期间董事会的召开情况、公司治理情况等进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士因无法确认年度报告真实性，对本议案以反对表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理缪志峰先生代表管理层汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士因无法确认年度报告真实性，对本议案以反对表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《广东富源科技股份有限公司 2023 年度报告》及《广东富源科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

具体议案内容详见2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）；《广东富源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士因无法确认年度报告真实性，对本议案以反对表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士因无法确认年度报告真实性，对本议案以反对表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东富源科技股份有限公司2023 年度审计报告》。


2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士因无法确认年度报告真实性，对本议案以反对表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士因无法确认年度报告真实性，对本议案以反……
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