公告日期：2018-08-28

浙江和利氢能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、董事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年8月10日审议并通过：

提名沈若冰、梁宝明、高崧、邹德鑫、程锦为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由沈若冰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、董事长、副董事长换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举沈若冰为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举梁宝明为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由沈若冰主持。


本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长沈若冰持有公司股份4,000,000股，占公司股本的37%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长梁宝明持有公司股份4,000,000股，占公司股本的37%。不是失信联合惩戒对象。

董事高崧持有公司股份500,000股，占公司股本的4.62%。不是失信联合惩戒对象。
董事邹德鑫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事程锦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事换届基本情况
（一）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年8月10日审议并通过：

提名王洪山、支瑞江为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王洪山主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举王洪山为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月10日审议通过：

选举高红芳为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

会职工代表10人。会议由王洪山主持。

本次任命不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

3、监事会主席换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月27日审议通过：

选举王洪山为公司第二届监事会监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王洪山主持。

本次任命不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事王洪山持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事支瑞江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事高红芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
职工代表监事：高红芳，女，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1985年毕业于包头师范学院，2014年至2017年就职于烟台职业学院，2017年至今就职于浙江和利氢能科技股份有限公司。
三、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

任命梁宝明为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起

任命林琳婷为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高崧为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议……
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