公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-013



证券代码：834311 证券简称：和利氢能 主办券商：西部证券



浙江和利氢能科技股份有限公司



预计2017年日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易（预计）。



2017年公司全资子公司北京和源天利科技有限公司向董事梁宝



川租赁办公场所，年租金为人民币200,000元整。



(二)关联方关系概述



梁宝川为公司董事，且系董事长沈若冰女士的配偶，系公司关联方，与公司构成关联关系。



(三)表决和审议情况



公司于2017年4月26日召开第一届董事会第十一次会议，审议



了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，由于梁宝川、



沈若冰、梁宝明三位董事回避对该议案的表决，导致有表决权的董事人数不足3人，因此董事会直接将该议案提交股东大会审议。



本议案需经公司2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-013



本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



梁宝川 北京市朝阳区北四环东 自然人 -



路115号



(二)关联关系



梁宝川系公司董事，与董事长沈若冰是夫妻关系。属于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



2017年公司全资子公司北京和源天利科技有限公司向董事梁宝



川租赁办公场所，年租金为人民币200,000元整



四、定价依据及公允性



公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他非关联股东的利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。



公告编号：2017-013



六、备查文件目录



浙江和利氢能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。



浙江和利氢能科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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