公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-020
证券代码:834310 证券简称:华夏飞机 主办券商:中泰证券
南通华夏飞机工程技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数51,867,441股,占公司有表决权股份总数的86.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟增加公司经营范围,在原有经营范围的基础上增加航空器材租赁(含发动机租赁),同时对公司章程第十三条进行修订。章程修订具体如下:
原规定 修订后
公告编号:2019-020
第十三条 公司的经营范围:航空器、机第十三条 公司的经营范围:航空器、机体及部附件维修;飞机维修工程咨询服体及部附件维修;飞机维修工程咨询服务;机械零部件加工、制造;航空器零件务;机械零部件加工、制造;航空器零件销售及进出口;金属表面处理及热处理加销售及进出口;金属表面处理及热处理加工;自有房屋租赁服务;民用航空器销售;工;自有房屋租赁服务;民用航空器销售;包装装潢设计服务;普通货物的仓储。(依包装装潢设计服务;普通货物的仓储;航法须经批准的项目,经相关部门批准方可空器材租赁(含发动机租赁)。(依法须经
开展经营活动) 批准的项目,经相关部门批准方可开展经
营活动)
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数51,867,441股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南通华夏飞机工程技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
南通华夏飞机工程技术股份有限公司
董事会
2019年4月10日
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