公告日期：2018-12-24

证券代码：834310 证券简称：华夏飞机 主办券商：中泰证券
南通华夏飞机工程技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月8日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

南通华夏飞机工程技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围的基础上增加普通货物的仓储，同时对公司章程第十三条、第二十六条、第七十六条进行修订。章程修订具体如下：

原规定 修订后

第十三条公司的经营范围：航空器、第十三条公司的经营范围：航空器、机体及部附件维修；飞机维修工程咨机体及部附件维修；飞机维修工程咨询服务；机械零部件加工、制造；航询服务；机械零部件加工、制造；航空器零件销售及进出口；金属表面处空器零件销售及进出口；金属表面处理及热处理加工；自有房屋租赁服务；理及热处理加工；自有房屋租赁服务；民用航空器销售；包装装潢设计服务。民用航空器销售；包装装潢设计服务；（依法须经批准的项目，经相关部门普通货物的仓储。（依法须经批准的项
批准方可开展经营活动） 目，经相关部门批准方可开展经营活
动）

第二十六条公司的股份可以依法转第二十六条公司的股份可以依法转
让。 让。

公司股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌公开转让。经公司股东大会决
议，可以申请终止挂牌或者到依法设
立的证券交易所上市。

第七十六条下列事项由股东大会以第七十六条下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：


(一)公司增加或者减少注册资 (一)公司增加或者减少注册资
本； 本；

(二)公司的分立、合并、解散、 (二)公司的分立、合并、解散、
清算或者变更公司形式； 清算或者变更公司形式；

(三)本章程的修改； (三)本章程的修改；

(四)股权激励计划； (四)股权激励计划；

(五)审议单项或累计金额超过最 (五)审议单项或累计金额超过最
近一期经审计净资产50%对外投资、收近一期经审计净资产50%对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及购出售资产、资产抵押、委托理财及
其他动用公司资金、资产事项； 其他动用公司资金、资产事项；

(六)法律、行政法规或本章程规 (六)决定公司终止在全国中小企
定的，以及股东大会以普通决议认定业股份转让系统挂牌或者在其他证券会对公司产生重大影响的、需要以特交易所上市；

别决议通过的其他事项。 （七）法律、行政法规或本章程规
定的，以及股东大会以普通决议认定
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。