公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-057
证券代码:834310 证券简称:华夏飞机 主办券商:中泰证券
南通华夏飞机工程技术股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数51,867,441股,占公司有表决权股份总数的86.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向南京银行南通分行申请抵押贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向南京银行南通分行申请3950万元流动贷款用于公司运营,以公司现有二期不动产做抵押担保,何丹、申炳龙、陈怀宇作连带责任保证担保,具体担保金额、担
公告编号:2018-057
保方式、担保内容、期限以实际签订的担保合同为准。上述关联担保在2018年日常性关联交易预计范围之内。
2.议案表决结果:
同意股数51,867,441股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟将全资孙公司变更为全资子公司的议案》
1.议案内容:
为更好地推进公司战略发展和资源整合,公司全资子公司麒夏(上海)航空器材进出口有限公司拟将其全资持有的麒夏(南通)航空器材有限公司(注册资本1000万,目前尚未实缴)100%股权以0元价格转让给公司,本次转让完成后麒夏(南通)航空器材有限公司将成为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生变化,亦不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:
同意股数51,867,441股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南通华夏飞机工程技术股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》
公告编号:2018-057
南通华夏飞机工程技术股份有限公司
董事会
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