公告日期:2018-11-09
公告编号:2018-053
证券代码:834310 证券简称:华夏飞机 主办券商:中泰证券
南通华夏飞机工程技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月6日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何丹
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《南通华夏飞机工程技术股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向南京银行南通分行申请抵押贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向南京银行南通分行申请3950万元流动贷款用于公司运营,以公司
公告编号:2018-053
现有二期不动产做抵押担保,何丹、申炳龙、陈怀宇作连带责任保证担保,具体担保金额、担保方式、担保内容、期限以实际签订的担保合同为准。上述关联方提供担保在2018年日常性关联交易预计范围之内。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》等规定,董事会审批本次交易将使其审批金额超过年度累计可审议金额,本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟将全资孙公司变更为全资子公司的议案》
1.议案内容:
为更好地推进公司战略发展和资源整合,公司全资子公司麒夏(上海)航空器材进出口有限公司拟将其全资持有的麒夏(南通)航空器材有限公司(注册资本1000万,目前尚未实缴)100%股权以0元价格转让给公司,本次转让完成后麒夏(南通)航空器材有限公司将成为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生变化,亦不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》等规定,董事会审批本次交易将使其审批金额超过年度累计可审议金额,本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2018年11月24日召开2018年第八次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-053
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通华夏飞机工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
南通华夏飞机工程技术股份有限公司
董事会
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