公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-046
证券代码:834310 证券简称:华夏飞机 主办券商:中泰证券
南通华夏飞机工程技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月24日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何丹
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《南通华夏飞机工程技术股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟投资设立孙公司的议案》
1.议案内容:
因战略发展需要,公司全资子公司麒夏(上海)航空器材进出口有限公司拟设立全资子公司麒夏(南通)航空器材有限公司,注册地为江苏省南通市经济技术
公告编号:2018-046
开发区,注册资本1000万元人民币,最终的公司名称、注册地址及经营范围等信息以工商登记部门核准为准。
根据公司章程和公司《对外投融资管理制度》,本议案无需提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通华夏飞机工程技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
南通华夏飞机工程技术股份有限公司
董事会
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