公告日期：2018-08-10

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，公司拟与中俄直升机技术（青岛）有限公司及上海钜龙航空科技有限公司共同出资设立参股公司华夏飞机工程（青岛）直升机维修公司（以下简称青岛公司），注册地在山东省青岛市西海岸国际合作区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,400,000元，占注册资本的44%，中俄直升机技术（青岛）有限公司出资人民币4,300,000元，占注册资本的43%，上海钜龙航空科技有限公司出资人民币1,300,000元，占注册资本的13%。合资公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财
公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据公司2017年度经审计的合并财务报表，截止2017年12月31日，公司经审计总资产187,107,075.18元，经审计净资产102,736,549.03元。公司本次对外投资金额为4,400,000.00元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产、净资产的比例分别为2.35%和4.28%。因此，本次对外投资未达到重组办法规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2018年8月8日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。根据公司章程和公司《对外投融资管理制度》规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

合资公司的设立尚需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中俄直升机技术（青岛）有限公司

住所：青岛西海岸出口加工区内红石崖十一号线以西，十四号线以北126室

注册地址：青岛西海岸出口加工区内红石崖十一号线以西，十四号线以北

法定代表人：姚丽萍

实际控制人：姚丽萍

主营业务：直升机、航材和零部件的销售及技术服务；模拟机技术咨询及技术服务；直升机和航材租赁；直升机、航空发动机、航空器材进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理；涉及许可的，须凭许可证经营）。

注册资本：20,000万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：上海钜龙航空科技有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆培滨

实际控制人：陆培滨

主营业务：从事航空科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，会展会务服务，民航专业建设工程设计，市政专业建设工程设计，机械专业建设工程设计，工业产品设计，工程管理服务；销售民用航空材料，机械设备，建筑材料，五金交电，电线电缆，机电产品，电子产品，仪器仪表。

注册资本：10,000万人民币
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。

2、投资标的基本情况
名称：华夏飞机工程（青岛）直升机维修公司
注册地：山东省青岛市西海岸国际合作区
经营范围：开展直升机的各级别定检、翻修、部附件维修、加改装和培训等业务。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
南通华夏飞机 4,400,000.00 现金 认缴 44.00%

工程技术……
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