公告日期：2018-04-23

证券代码：834310 证券简称：华夏飞机 主办券商：中泰证券



南通华夏飞机工程技术股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



（住址：南通市通州区兴东镇土山村北四组）



主办券商



（住址：山东省济南市经七路86号）



二零一八年四月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......1



一、 公司基本信息......2



二、 发行计划......2



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......12



四、 其他需要披露的重大事项......13



五、 中介机构信息......15



六、 有关声明......17



释义



在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司 指 南通华夏飞机工程技术股份有限公司



股东大会 指 南通华夏飞机工程技术股份有限公司股东大



会



董事会 指 南通华夏飞机工程技术股份有限公司董事会



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本次股票发行 指 南通华夏飞机工程技术股份有限公司通过定



向发行，向认购人发行股票募集资金的行为



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、 公司基本信息



(一) 公司名称：南通华夏飞机工程技术股份有限公司



(二) 证券简称：华夏飞机



(三) 证券代码：834310



(四) 注册地址：南通市通州区兴东镇土山村北四组



(五) 办公地址：南通市通州区兴东镇空港产业园咸阳路



(六) 联系电话：0513-86222019



(七) 法定代表人：申炳龙



(八) 董事会秘书：裘爽



二、 发行计划



(一) 发行目的



公司股票发行的目的是补充流动资金和偿还银行贷款。通过股票发行融资缓解公司营运资金压力，改善公司财务结构，提高公司的盈利能力及抗风险能力。



(二) 发行对象



1、发行对象不确定的股票发行



本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，投资者合计不超过5人。



2、现有在册股东的优先认购安排



公司本次股票发行，现有在册股东均已签署承诺函，自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并承诺自本次股票发行通过董事会决议之日至审议本次股票发行的股东大会股权登记日前不进行股份转让。



(三) 发行价格



本次股票发行价格为每股人民币16.00元。



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月23日



出具的天职业字[2018]12948 号《审计报告》确认，公司2017 年度



归属于母公司股东的净利润为9,654,991.81 元。截至2017年12月



31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为



102,736,549.03 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.84元。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。