公告日期：2018-04-04

证券代码：834310 证券简称：华夏飞机 主办券商：中泰证券



南通华夏飞机工程技术股份有限公司



关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



南通华夏飞机工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日上午9：00在公司会议室召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<对外投融资管理制度>的议案》、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》等相关议案。



以上议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。根据上述议案，公司对公司章程及相关议事规则、制度进行了修订。



二、具体修订情况



公司章程的修订：



条 修改前 修改后



文



股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列



职权： 职权：



(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；



(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董



事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；



(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；



(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、



决算方案； 决算方案；



(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补



亏损方案； 亏损方案；



(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决



第 议； 议；



四 (八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；



十 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者



条 变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；



(十)修改本章程； (十)修改本章程；



(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作



出决议； 出决议；



(十二)审议批准第四十一条规定的担保事 (十二)审议批准第四十一条规定的担保事



项； 项；



(十三)审议批准变更募集资金用途事项； (十三)审议批准变更募集资金用途事项；



(十四)审议股权激励计划； (十四)审议股权激励计划；



(十五)审议年度日常性关联交易的预计情 (十五)审议年度日常性关联交易的预计情



况以及在实际执行中预计关联交易金额超 况，以及在实际执行中关联交易金额超过年



过年度日常性关联交易预计总金额在 300 度日常性关联交易预计，且单项金额超过



万元人民币以上的年度日常性关联交易；审 300 万元人民币或累计超过金额占最近一



议除日常性关联交易之外的其他关联交易；期经审计净资产值20%的日常性关联交易；



【注：日常性关联交易指挂牌公司和关联方 审议单项金额超过300万元人民币或累计



之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售 超过金额占最近一期经审计净资产值……
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