公告日期:2018-01-15
证券代码:834310 证券简称:华夏飞机 主办券商:中泰证券
南通华夏飞机工程技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月13日
2.会议召开地点:南通华夏飞机工程技术股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份52,882,146股,占公司股份总数的94.63%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容:
根据公司及子公司业务发展及生产经营需要,公司预计2018年度发生的日常性关联交易情况如下:
预计发生
关联方 交易类型 金额(万
元)
公司或子公司向其采购商品/接受劳务 300
尊翔公务航空有限 为公司或子公司授信提供担保 9000
公司 公司或子公司向其出售商品/提供劳务 4500
公司或子公司为其提供租赁服务 220
向公司或子公司提供财务资助 500
何丹、申炳龙、关芳 为公司或子公司提供财务资助 3000
芳、陈怀宇、周雁 为公司或子公司授信提供担保 9000
南通航空培训中心 公司或子公司采购商品/接受劳务 300
有限公司 公司或子公司向其出售商品/提供劳务 200
上海通用航空行业 公司或子公司向其采购商品/接受劳务 150
协会 公司或子公司向其出售商品/提供劳务 200
向子公司收取年度会费 10
合计 27380
上述采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、租赁等关联交易参照市场价格进行定价,具体金额以最终签署的合同为准。
公司及子公司向股东借款将按照银行同期基础贷款利率上浮不超过20%收取利息,具体金额以最终签署的合同为准。
关联方为公司及子公司授信提供担保不收取任何费用。
1.议案表决结果:
同意股数7,389,146股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况:
尊翔公务为公司联营公司,公司控股股东、实际控制人、董事长何丹先……
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