公告日期：2018-01-15

证券代码：834310 证券简称：华夏飞机 主办券商：中泰证券



南通华夏飞机工程技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月13日



2.会议召开地点：南通华夏飞机工程技术股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长何丹



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份52,882,146股，占公司股份总数的94.63%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容：



根据公司及子公司业务发展及生产经营需要，公司预计2018年度发生的日常性关联交易情况如下:



预计发生



关联方 交易类型 金额（万



元）



公司或子公司向其采购商品/接受劳务 300



尊翔公务航空有限 为公司或子公司授信提供担保 9000



公司 公司或子公司向其出售商品/提供劳务 4500



公司或子公司为其提供租赁服务 220



向公司或子公司提供财务资助 500



何丹、申炳龙、关芳 为公司或子公司提供财务资助 3000



芳、陈怀宇、周雁 为公司或子公司授信提供担保 9000



南通航空培训中心 公司或子公司采购商品/接受劳务 300



有限公司 公司或子公司向其出售商品/提供劳务 200



上海通用航空行业 公司或子公司向其采购商品/接受劳务 150



协会 公司或子公司向其出售商品/提供劳务 200



向子公司收取年度会费 10



合计 27380



上述采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、租赁等关联交易参照市场价格进行定价，具体金额以最终签署的合同为准。



公司及子公司向股东借款将按照银行同期基础贷款利率上浮不超过20%收取利息，具体金额以最终签署的合同为准。



关联方为公司及子公司授信提供担保不收取任何费用。



1.议案表决结果：



同意股数7,389,146股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况：



尊翔公务为公司联营公司，公司控股股东、实际控制人、董事长何丹先……
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