公告日期：2017-12-19

公告编号： 2017-085

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证券代码： 834310 证券简称：华夏飞机 主办券商：中泰证券

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董秘变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三

十次会议于 2017 年 12 月 15 日审议并通过：

任命裘爽为公司董事会秘书，任职期限本次董事会审议通过之日

起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 3日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 5人，

实际到会董事 5 人， 会议由董事长何丹主持。

以上决议表决情况为：

同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书裘爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

裘爽不属于失信联合惩戒对象。已经通过全国股份转让系统组织的董

事会秘书资格考试。

(三)任命/免职原因

公告编号： 2017-085

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由于公司原董事会秘书因公司战略方向的调整及岗位变动原

因辞去相关职务，公司董事会现任命裘爽为公司董事会秘书。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

该任命对公司董事会（ 监事会）成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书变动，符合公司战略方向的调整， 不会对公司日

常生产经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

《南通华夏飞机工程技术股份有限公司第一届董事会第三十次会议

决议》

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 19 日


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