公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-021

证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司关于补充确认对外投资设立全

资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据黄冈市黄州区人民政府国有资产监督管理局对我公司提出《关于拟对外投资入股》申请，区财政局（国资局）党组会议对请示事项的研究，鉴于目前正处于国企改革三年行动关键时期，黄商集团国有资本布局优化和结构调整尚未完成，暂不宜引入社会资本，关于浠水望生投资有限公司投资入股浠水黄商超市彩虹广场店的请示事项未予批准。为了融合浠水经营市场环境，决定将浠水黄商超市彩虹广场店设立为公司全资子公司，注册资本 200 万元，现已取得浠水县市场监督管理局颁发的营业执照。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况


公告编号：2022-021

经 2022 年 8 月 5 日召开的湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第四次
会议审议和表决通过。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》的规定此议案尚需提交股东大会审议。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

出资方式为自有现金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：浠水黄商三益惠商贸有限公司
注册地址：浠水经济开发区彩虹大道 190 号 9 栋彩虹文场一楼
经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；出版物零售；餐饮服务；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；鲜肉零售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；日用百货销售；办公设备销售；服装服饰零售；鞋帽

公告编号：2022-021

零售；箱包销售；文化用品零售；礼品花卉销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；互联网销售：洗烫服务（除许可业务外，可自方依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

湖北黄商集团股

2,000,000 元 货币 认缴 100%

份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是基于公司未来整体发展的战略考虑，有利于公司业务的拓展和综合竞争力的提升，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资……
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