公告日期：2023-04-27

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：北京市大兴区西红门宏福路 1 号 33-1-20



3. 会议召开方式：现场结合网络会议



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话及口头方式发

出



5.会议主持人：龙春阳



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：





公司董事长对公司 2022 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2022 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理对 2022 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并对 2023 年经营工作做了相应规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《北京神州互联科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《北京神州互联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2023 年度的经营计划和管理预期，就公司 2023 年的主要财务指

标进行了预测分析，并进一步进行了明确。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度拟不进行利润分配》

1.议案内容：



基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会……
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