公告日期：2023-03-15

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十二条 本公司召开股东大会时，应 第四十二条 本公司召开股东大会时，当聘请律师对以下问题出具法律意见： 应当聘请律师对以下问题出具法律意（一）会议的召集、召开程序是否符合 见：

法律、行政法规、本章程； （一）会议的召集、召开程序是否符合
（二）出席会议人员的资格、召集人资 法律、行政法规、本章程；

格是否合法有效； （二）出席会议人员的资格、召集人资
（三）验证年度股东大会提出新提案的 格是否合法有效；

股东的资格； （三）验证年度股东大会提出新提案的
（四）会议的表决程序、表决结果是否 股东的资格；

合法有效； （四）会议的表决程序、表决结果是否
（五）应本公司要求对其它有关问题出 合法有效；

具的法律意见。 （五）应本公司要求对其它有关问题出
临时股东大会可不用聘请律师。 具的法律意见。

临时股东大会可不用聘请律师，法律法
规要求的除外。

第七十四条下列事项由股东大会以特 第七十四条下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 80%及以上同意通过。

第七十八条董事、监事候选人名单以提 第七十八条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。

董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）首届董事候选人由发起人分别提 （一）首届董事候选人由发起人分别提名；下届董事候选人由上届董事会、持 名；下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数 有或合并持有公司有表决权股份总数
的百分之三以上的股东提名。 的百分之三以上的股东提名。董事换届
首届由股东代表担任的监事候选人由 前现有董事会成员保留2名，由换届前发起人提名，下届由股东代表担任的监 的董事会推荐产生。单独或合并持有公事候选人由上届监事会、持有或合并持 司10%及以下股份的股东最多可以提名有公司有表决权股份总数的百分之三 一名董事，单独或合并持有公司10%及
以上的股东提名。 以上股份的股东提名董事的人数不得
（二）在章程规定的人数范围内，按照 超过公司董事会人数的2/3。
拟选任的人数，由董事会提出选任董事 首届由股东代表担任的监事候选人由的建议名单，经董事会决议通过后，由 发起人提名，下届由股东代表担任的监董事会向股东大会提出董事候选人提 事候选人由上届监事会、持有或合并持交股东大会选举；由监事会提出拟由股 有公司有表决权股份总数的百分之三东代表出任的监事的建议名单，经监事 以上的股东提名。
会决议通过后，由监事会向股东大会提 （二）在章程规定的人数范围内，按照出由股东代表出任的监事候选人提交 拟选任的人数，由董事会提出选任董事
股东大会选举。 的建议名单，经董事会决议通过后，由
（三）单独或者合并持有公司有表决权 董事会向股东大会提出董事候选人提股份总数百分之三（不含投票代理权） 交股东大会选举；由监事会提出拟由股以上的股东……
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