公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-061



证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司



关于拟修订《公司章程》公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第七十二条 股东大会决议分为普通决 第七十二条 股东大会决议分为普通决

议和特别决议。 议和特别决议。



股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上及公司任一发 表决权的二分之一以上通过。



起人同时同意通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股

股东大会作出特别决议，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。

表决权的三分之二以上及公司两位发

起人同时通过。



公章、合同章、财务章、法人章等管理

办法，总公司及分子公司公章、合同章、

财务章等由董事会集中管控，两级审

新增内容 批，所有用印必须经董事长或总经理书

面或 OA 审批或微信授权留痕同意后方

可用章用印。未经合规授权经办人要承

担所有责任，同时公司采取法律措施补

救。



公司及分子公司、关联控股公司等所有

银行账户、网银、资金支出、2 万元以

新增内容 上现金管理等必须统一到董事会集中

管控，除正常工资、缴纳税款、员工社

保公积金外，单笔支付超过 2 万元均需



公告编号：2022-061



董事长亲自审批或亲自执行，不得分批

分次支付规避支付制度。未经董事长批

准对外支付资金的，经办人承担支付金

额损失责任，同时公司采取法律措施补

救。



是否涉及到公司注册地址的变更：否



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



二、修订原因



根据公司实际发展需要及新三板挂牌规范性要求，维护公司健康稳定，需对公司章程内容进行调整。



三、备查文件



《北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



北京神州互联科技股份有限公司
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