公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-058
证券代码:834306 证券简称:神州科技 主办券商:诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场及网络视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 25 日以电话、微信、口
头通知方式发出
5.会议主持人:龙春阳
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
合法、合规、符合章程。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《任命杨晓波女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
任命杨晓波女士为公司财务负责人,杨晓波女士简历如下:杨晓波,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,中级工程师职称。2000 年
公告编号:2022-058
毕业于广州中山大学岭南学院经济学系经济学专业;擅长经济分析、财务管理、业务协调、人事管理等,拥有证券从业资格和基金从业资格。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事龙春阳和杨晓波回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京神州互联科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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