公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-032
证券代码:834305 证券简称:荣程股份 主办券商:东吴证券
江苏荣程锻造股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长沙志彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
审议公司编制的2018年半年度报告,具体内容详见公司于2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn上发布的公司《2018年半年度报告》。
公告编号:2018-032
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认2018年半年度关联交易的议案》
1.议案内容:
审议《关于追认2018年半年度关联交易的议案》,具体内容详见公司于2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn上发布的公司《关于追认2018年半年度关联交易的议案》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事陈卫中回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司拟向银行借款且融资总额不超过8,000万元的议案》
1.议案内容:
为了满足公司经营业务日益增长的需求,公司拟向包含张家港农村商业银行、苏州银行在内的各银行融资,总额不超过人民币8,000万元,具体以与各银行签订的借款协议为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案
公告编号:2018-032
1.议案内容:
提议公司于2018年9月15日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn上发布的公司《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏荣程锻造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
江苏荣程锻造股份有限公司
董事会
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