公告日期：2018-06-22

公告编号：2018-026
证券代码：834305 证券简称：荣程股份 主办券商：东吴证券
江苏荣程锻造股份有限公司

董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年度第二次临时股东大会于2018年6月22日审议并通过：

(1)选举蒋尧光、沙志彬、陈卫中、陆军平、周燕明为公司第二届董事会董事；任期三年，任期自2018年6月22日起至2021年6月21日止。以上人员陆军平、周燕明为新任董事，其余人员均为连选连任。

公司原第一届董事会董事朱坚忠、施海疆自公司第二届董事会董事任职之日起不再担任公司前述职务。

(2)选举柳松泉为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工监事李继红、黄金花一同组成第二届监事会，任期三年，任期自2018年6月22日起至2021年6月21日止。以上人员柳松泉为新任监事。

公司原第一届监事会监事倪萍、刘孝艳自公司第二届监事会任职

公告编号：2018-026
之日起不再担任公司前述职务。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东30人，持有公司股份60,900,000股，占股份总数的99.84%，会议由蒋尧光主持。

以上决议表决情况为：

经过对各候选人分别表决，选举各位董事、监事的表决情况为：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》

同意股数60,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

同意股数60,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)被任免董监高人员情况

该任命董事蒋尧光持有公司股份6,800,000股，占公司股本的11.15%。

该任命董事沙志彬持有公司股份7,000,000股，占公司股本的11.48%。


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该任命董事陈卫中持有公司股份5,000,000股，占公司股本的8.20%。

该任命董事陆军平持有公司股份4,000,000股，占公司股本的6.56%。

该任命董事周燕明持有公司股份1,351,000股，占公司股本的2.21%。

该任命监事柳松泉持有公司股份100,000股，占公司股本的0.16%。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
(三)任命/免职原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会、监事会的换届选举。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变动属于正常换届选举，保证了公司董事会、监事会工作正常开展，上述人员的任免未对公司的生产、经营产生不良影响。


公告编号：2018-026
三、备查文件
《江苏荣程锻造股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
江苏荣程锻造股份有限公司
董事会
2018年6月22日

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