公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-020
证券代码:834305 证券简称:荣程股份 主办券商:东吴证券
江苏荣程锻造股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月10日,电话、邮件等
通讯形式通知。
2、会议召开时间:2017年8月21日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长蒋尧光先生
(二)召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(三)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年8月22 日在全国股份转让系统指定
网站www.neeq.com.cn 上发布的公司《2017年半年度报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,占全体董事人数的100%;反对票0票;弃权票数0
票。
(二)审议通过《关于追认2017年半年度关联交易的议案》;
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年8月22 日在全国股份转让系统
指定网站www.neeq.com.cn 上发布的公司《关于追认2017年半年
度关联交易的公告》。
2、本议案关联董事陈卫中、沙志彬回避表决;
表决结果:3名赞成,占非关联董事人数的100%;0名弃权;0
名反对;并提请股东大会予以审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大
会的议案》
1、议案内容
提议召开公司2017年第二次临时股东大会。
2、表决结果:
同意票5票,占全体董事人数的100%;反对票0票;弃权票数0
公告编号:2017-020
票。
三、 备查文件目录
《江苏荣程锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。
江苏荣程锻造股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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