公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-018
证券代码:834305 证券简称:荣程股份 主办券商:东吴证券
江苏荣程锻造股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月11日13时
结束时间:2017年9月11日14时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-018
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日,股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享受此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享受此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于追认2017年半年度关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理会议登记:自然人股东持本人身份证和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照(正本)复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年9月11日12:00-13:00
(三)登记地点:
公告编号:2017-018
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:朱坚忠
地址:江苏省张家港市锦丰镇向阳村(杨锦公路589号)
邮编:215600
联系电话:0512-58515128
(二)会议费用:出席会议者交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
1、《江苏荣程锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
江苏荣程锻造股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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