公告日期:2017-05-11
证券代码:834305 证券简称:荣程股份 主办券商:东吴证券
江苏荣程锻造股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月10日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:蒋尧光
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共35人,持有表决权的股份61,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长蒋尧光代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数61,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席倪萍代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数61,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
审议公司《2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数61,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议 通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
1、议案内容
审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数61,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
审议公司《2017年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数61,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1、议案内容
同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年
的审计机构;
2、议案表决结果:
同意股数61,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0……
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