公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-006

证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券
无锡韩光电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡韩光电器股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席。


公告编号：2020-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容：

根据公司经营状况及长期发展战略需求，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2、议案表决结果：

同意股数 22,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1、议案内容：

具体详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。
2、议案表决结果：

同意股数 22,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1、议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
2、议案表决结果：

同意股数 22,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-006

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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