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发表于 2019-04-25 17:24:56 股吧网页版
韩光电器:第二届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-25



公告编号:2019-006

证券代码:834302 证券简称:韩光电器 主办券商:浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月25日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人:章广松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡韩光电器股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2019-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司2019年度财务预算方案》。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容:

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》(公告编号:2019-004)。

公告编号:2019-006

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟续聘具有证券从业资格的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构,期限一年。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<利润分配预案>》议案

1.议案内容:

截至2018年12月31日,挂牌公司总股本22,940,000股,公司2018年度合并报表未分配利润为5,836,353.37元,母公司未分配利润为4,960,951.13元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.1405726元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案……
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