公告日期：2019-04-25

无锡韩光电器股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：钱莹

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡韩光电器股份有公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司2018年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2019年度财务预算方案》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：



董事会提请于2019年5月16日召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<利润分配预案>》议案





截至2018年12月31日，挂牌公司总股本22,940,000股，公司2018年度合并报表未分配利润为5,836,353.37元，母公司未分配利润为4,960,951.13元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.1405726元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任杨澜为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披……
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