公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-021
证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券
无锡韩光电器股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
5.会议主持人：钱莹
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2018年半年度报告》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露

公告编号：2018-021
的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司
董事会

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