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发表于 2018-08-24 17:54:03 股吧网页版
韩光电器:第二届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-24


公告编号:2018-022
证券代码:834302 证券简称:韩光电器 主办券商:浙商证券
无锡韩光电器股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以书面方式发出
5.会议主持人:章广松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<公司2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,

公告编号:2018-022
并发表审核意见如下:

(1)公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡韩光电器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司
监事会

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