公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-015

证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2018年3月8日，无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”、“韩光电器”）与控股股东无锡双欢电气有限公司（以下简称“控股股东”、“双欢电气”）签订了借款协议，并于2018年3月-5月期间向双欢电气拆借资金200万元，背书转让银行承兑汇票650万元，累计借出850万元。截至2018年8月3日，双欢电气已归还公司357.52万元（其中含7.52万元利息）。

（二）表决和审议情况



2018年8月6日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事钱莹、钱泓妙回避表决。



2018年8月6日，公司召开第二届监事会第四次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。



《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况





公告编号：2018-015

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况



1.法人及其他经济组织



名称：无锡双欢电气有限公司



住所：无锡市惠山经济开发区洛社配套区迎春路1号



注册地址：无锡市惠山经济开发区洛社配套区迎春路1号



企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）



法定代表人：钱莹



实际控制人：钱莹、丁维珍



注册资本：6000万元



主营业务：高低压电器、电器成套控制设备的制造、加工；冷作钣金、五金机械的加工

（二）关联关系



双欢电气系公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

无

四、交易协议的主要内容



双欢电气与韩光电器于2018年3月8日签订《借款协议》，向韩光电器借款850万元，归还期限为2018年8月31日，按月息千分之4.53152的利率支付利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响



结合公司目前生产经营情况，公司董事会认为，双欢电气已归还部分欠款，



公告编号：2018-015

剩余欠款也将于8月31日前还清，且两方签有借款协议，对借款利息、逾期还款违约金等惩罚措施都做了相应的规定，不会对公司的经营造成重大不利影响。但上述行为已经违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《无锡韩光电器股份有限公司章程》、《无锡韩光电器股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。公司将根据相关制度要求进行关联方资金占用整改，并定期披露进度情况。

六、备查文件目录

1、《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、《无锡韩光电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



无锡韩光电器股份有限公司

董事会


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