公告日期：2018-04-25

证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券



无锡韩光电器股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡韩光电器股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月28日9:00



结束时间：2018年5月28日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1/4



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京大成（无锡）律师事务所的见证律师葛恒敏、向海翠。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》



（二）审议《公司2017年度监事会工作报告》



（三）审议《公司2017年年度报告及摘要》



（四）审议《公司2017年度财务决算报告》



（五）审议《公司2018年度财务预算方案》



（六）审议《关于追认公司过往关联交易的议案》



（七）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



（八）审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人 2/4



身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。



注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



(二)登记时间: 2018年5月28日8时0分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：无锡市惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号



邮政编码：214000



联系电话：0510-83321902 传真：0510-83321902



联系人：钱泓妙 邮箱：amanda_66850@163.com



(二)会议费用：与会股东交通费、餐费、住宿自理



3/4



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



（一）《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（二）《无锡韩光电器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》无锡韩光电器股份有限公司



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