公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-028



证券简称：韩光电器证券代码：834302主办券商：浙商证券







无锡韩光电器股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告







本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，



并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







一、会议召开情况



无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月24日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知于2017年8月12日向各位董事以书面形式发出。会议由董事长钱莹先生主持，本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《<公司2017年半年度报告>的议案》



1、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>



的议案》



1、议案内容：详见《无锡韩光电器股份有限公司2017半年度募集资金存放



与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》







公告编号：2017-028



特此公告！







无锡韩光电器股份有限公司董事会



2017年8月24日




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