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发表于 2017-08-24 18:06:40 股吧网页版
韩光电器:第二届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-24

公告编号:2017-028

证券简称:韩光电器证券代码:834302主办券商:浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

无锡韩光电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年8月24日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知于2017年8月12日向各位董事以书面形式发出。会议由董事长钱莹先生主持,本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《<公司2017年半年度报告>的议案》

1、表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>

的议案》

1、议案内容:详见《无锡韩光电器股份有限公司2017半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-030)

2、表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号:2017-028

特此公告!

无锡韩光电器股份有限公司董事会

2017年8月24日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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