公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-029



证券简称：韩光电器 证券代码：834302 主办券商：浙商证券







无锡韩光电器股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告







本 公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







一、会议召开情况



无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月24日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知于2017年8月12日向各位监事发出。会议由监事会主席章广松先生主持，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过了《<公司2017年半年度报告>的议案》



1、议案主要内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和



公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系



统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2017



年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基



本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员



公告编号：2017-029



有违反保密规定的行为。



2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>



的议案》



1、议案内容：详见《无锡韩光电器股份有限公司2017半年度募集资金存放



与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）



2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《无锡韩光电器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》







特此公告。











无锡韩光电器股份有限公司



2017年8月24日




















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