公告日期：2017-08-17

证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券



无锡韩光电器股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次



临时股东大会于2017年8月17日审议并通过以下事项：



（1）审议通过《关于董事会换届选举及提名钱莹为第二届董事会董事候选人的议案》



鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名钱莹先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。钱莹先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。



（2）审议通过《关于董事会换届选举及提名柳起铉为第二届董事会董事候选人的议案》



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鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳起铉先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。柳起铉先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。



（3）审议通过《关于董事会换届选举及提名金光峰为第二届董事会董事候选人的议案》



鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名金光峰先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。金光峰先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。



（4）审议通过《关于董事会换届选举及提名柳泳铉为第二届董事会董事候选人的议案》



鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳泳铉先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一 2/11



届董事会成员履行职责。柳泳铉先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。



（5）审议通过《关于董事会换届选举及提名钱泓妙为第二届董事会董事候选人的议案》



鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名钱泓妙女士为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。



（6）审议通过《关于监事会换届选举及提名章广松为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》



鉴于公司第一届监事会将于2017年8月27日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名章广松先生为第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届监事未上任之前仍由第一届监事会成员履行职责。章广松先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一……
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