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发表于 2017-04-25 18:44:55 股吧网页版
韩光电器:第一届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-25

公告编号:2017-008

证券简称:韩光电器 证券代码:834302 主办券商:浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡韩光电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年4月25日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知于2017年4月15日向各位监事发出。会议由监事会主席章广松主持,本次监事会应出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议通过

1、议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

2、表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况:无。

(二)审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》,该议案需提交股东大会审议通过

1、议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度报告及摘要予以汇报。

2、表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况:无。

(三)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会 公告编号:2017-008

审议通过

1、议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2016年度财务决算报告》。

2、表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况:无。

(四)审议通过了《公司2017年度财务预算方案》,该议案需提交股东大会审议通过

1、议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司2017年度财务预算方案》。

2、表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况:无。

(五)审议通过了《关于追认2016年度关联交易的议案》,该议案需提交股东大会审议通过

1、表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、回避表决情况:无。

(六)审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》,该议案需提交股东大会审议通过

1、表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、回避表决情况:无。

(七)审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1、议案主要内容:公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。

2、表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况:无。

(八)审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议通过

1、议案主要内容:续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报告审计机构。

2、表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公告编号:2017-008

3、回避表决情况:无。

三、备查文件

《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

无锡韩光电器股份有限公司监事会

2017年4月25日

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