公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-007



证券简称：韩光电器 证券代码：834302 主办券商：浙商证券



无锡韩光电器股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月25日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知于2017年4月15日向各位董事发出。会议由董事长钱莹先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事4人，其中柳起铉董事授权柳泳铉董事参加会议并代为表决。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议通过



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（二）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司2016年度总经理工作情况。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



公告编号：2017-007



（三）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议通过



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及摘要予以汇报。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议通过



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016年度财务决算报告》。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（五）审议通过了《公司2017年度财务预算方案》，该议案需提交股东大会审议通过



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2017年度财务预算方案》。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（六）审议通过了《关于追认2016年度关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议通过



1、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



2、回避表决情况：关联董事钱莹、钱泓妙回避表决。



（七）审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议通过



1、表决结果：因关联董事钱莹、钱泓妙、柳起铉、柳泳铉回避表决，导致本议案非关联董事人数不足3人，无法进行审议表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。



2、回避表决情况：关联董事钱莹、钱泓妙、柳起铉、柳泳铉回避表决。



（八）审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 公告编号：2017-007



的议案》



1、议案主要内容：公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（九）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议通过



1、议案主要内容：续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告审计机构。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。……
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