• 最近访问:
发表于 2017-04-25 18:31:45 股吧网页版
韩光电器:2016年年度股东大会通知 查看PDF原文

公告日期:2017-04-25

证券代码:834302 证券简称:韩光电器 主办券商:浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡韩光电器股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2017年5月16日9:00

结束时间:2017年5月16日11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1/4

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京大成(无锡)律师事务所的见证律师

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》

(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》

(三)审议《公司2016年年度报告及摘要》

(四)审议《公司2016年度财务决算报告》

(五)审议《公司2017年度财务预算方案》

(六)审议《关于追认2016年度关联交易的议案》

(七)审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》

(八)审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

(九)审议《关于公司新建厂房的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)法人股东代 2/4

表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)、持股凭证、证券账户卡办理登记。2、股东可以信函、传真、上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年5月16日8时0分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:无锡市惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号

邮政编码:214000

联系电话:0510-83321902 传真:0510-83321902

联系人:钱泓妙 邮箱:amanda_66850@163.com

(二)会议费用:与会股东交通费、餐费、住宿自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

(一)《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》(二)《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 3/4

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2017年4月25日

4/4

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500