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发表于 2016-12-08 16:31:23 股吧网页版
韩光电器:2016年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2016-12-08

证券代码:834302 证券简称:韩光电器 主办券商:浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年10月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:钱莹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持

有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

1/5

(一)审议通过《关于无锡韩光电器股份有限公司 2016 年第

二次股票发行方案的议案》

1.议案内容

本次拟发行股份不超过294万股(含294万股),发行价格为2.06

元/股,募集资金金额不超过人民币605.64 万元(含人民币605.64

万元),具体股票发行内容详见2016年10月14日在全国股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2016年第二次

股票发行方案》(公告编号:2016-033)。

2.议案表决结果:

同意股数 8,888,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东无锡双欢电气有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

为确保公司高效、有序地完成2016年第二次股票发行工作,董

事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行相关的全部事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

2/5

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《关于无锡韩光电器股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《募集资金管理制度》,具体内容详见2016年10月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《无锡韩光电器股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2016-032)

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

(1)根据《无锡韩光电器股份有限公司2016年第二次股票发行

方案》的实际情况,对《公司章程》进行修改;

(2)将《公司章程》第十四条“公司股份的发行,实行公开、3/5

公平、公正的原则,同股同权,同股同利。”修改为“公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同股同权,同股同利。公司的股票发行,现有股东无优先认购权。”

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

……
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