公告日期:2024-05-09
证券代码:834300 证券简称:合泰电机 主办券商:中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谢红波
因董事长赵卫忠出差不能履行主持公司年度股东大会的主持人职务,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定,公司半数以上董事共同推举董事谢红波主持公司 2023 年度股东大会。6.召开情况合法合规性说明:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 8,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事崔书萍因私人原因缺席 ;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定,公司监事会编制了《常州合泰电机电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会根据 2023 年度实际工作情况编写了《2023 年度董事会工
作报
告》,报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2023年度公司董事会、股东大会的召开情况,报告内容全面真实。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《常州合泰电机电器股份有限公司 2023 年年度报告》及《常州合泰电机电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023年度审计报告,公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
参照公司 2023 年运营情况,紧密围绕公司 2024 年度经营纲要
相关工作任务要求,公司拟定 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股……
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