公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-030



证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投



常州合泰电机电器股份有限公司



2022 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵卫忠

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份



公告编号：2022-030



总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名范杰先生为公司监事的议案》



1.议案内容：



公司监事徐锦满辞去监事职务,公司股东提名范杰先生担任公司监事，该监事候选人不属于失信联合惩治对象，不存在《公司法》等法律法规规定及《公司章程》约定的不能担任监事的情形。经股东大会审议通过后，该监事候选人将与其他监事组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日生效。任期至本届监事会任期届满时止。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。





公告编号：2022-030



（二） 审议通过《关于提名周艳女士为公司监事的议案》



1.议案内容：



公司监事会赵卫琴辞去监事职务,公司股东提名周艳女士担任公司监事，该监事候选人不属于失信联合惩治对象，不存在《公司法》等法律法规规定及《公司章程》约定的不能担任监事的情形。经股东大会审议通过后，该监事候选人将与其他监事组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日生效。任期至本届监事会任期届满时止。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



徐锦满 监事 离职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过



月 27 日 时股东大会



赵卫琴 监事 离职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过



月 27 日 时股东大会



范杰 监事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过



月 27 日 时股东大会





公告编号：2022-030



周艳 监事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过



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