公告日期:2022-12-27
公告编号:2022-031
证券代码:834300 证券简称:合泰电机 主办券商:中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 27 日
5. 会议主持人:徐锦满
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律规定及《公司
章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2022-031
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名范杰先生为公司监事会主席》议案
1.议案内容:
徐锦满先生因个人原因,辞去公司监事会主席的职务。经股东推荐提名,由范杰先生担任公司第三届监事会监事,任期与第三届监事会一致。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
常州合泰电机电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
常州合泰电机电器股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 27 日
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