公告日期:2018-09-13
公告编号:2018-079
证券代码:834297 证券简称:数智源 主办券商:中信建投
北京数智源科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戴元永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数105,083,331股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
公司于2018年上半年从公司股东东方网力科技股份有限公司处采购解码器,采购额为8.8万元。上述关联交易发生时未经审议,现进行补充确认。
2.议案表决结果:
同意股数96,150,599股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2018-079
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东东方网力科技股份有限公司、深圳博雍一号智能产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
《北京数智源科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
北京数智源科技股份有限公司
董事会
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